¿Cómo pudo pasar esto? Banco danés lava millones de dolares.

Europa | Economía
Publicada:2018-09-19
Por Agencias

Fueron muchos los errores dentro de la administración de Danske Bank cuando no se fue capaz de detectar el lavado de dinero en la sucursal en Estonia.



El Director del Danske Banks, Thomas Borgen, dimite luego de detectarse el gigante lavado de dinero vinculado a la sucursal de del Banco de Estonia. Imagen de archivo.  Mads Claus Rasmussen.
¿Cómo pudo pasar esto? A pesar de las muchas advertencias, la dirección de Danske Bank se percató del lavado de dinero en Estonia: los problemas fueron heredados de Sampo finlandés

Una auditora externa contratada por el banco examinó las cuentas de 15.000 clientes por valor de 1.500 millones de coronas (201 millones de euros) pero sin "ser (...) capaz de dar una estimación precisa de la cantidad de transacciones sospechosas hechas por los no residentes en Estonia durante el periodo", admitió la entidad en un comunicado.

Fueron muchos los errores dentro de la administración de Danske Bank cuando no se fue capaz de detectar el lavado de dinero en la sucursal en Estonia.

Así lo certifica la dirección del Banco Danske cuando comenzó la conferencia de prensa en Copenhague  esta mañana, es lamentable dijo, que es totalmente inaceptable.

Las huellas se remontan al 2007, cuando el Banco Danske se hizo cargo del Banco Sampo y, por lo tanto, de la sucursal estonia de Sampo.

Aquí, el actual presidente del consejo de Nordea, Björn Wahlroos, entra en escena. Fue presidente de Sampo Bank en 2007 y consejero delegado de Sampo Group.

En la toma de posesión la Autoridad de supervisión financiera de Estonia fue advertido (AESA) Danske Bank acerca de la gran cantidad de cuentas extranjeras registradas en la sucursal bancaria.

El Banco Central de Rusia hizo llegar una advertencia similar - se llamaba el Banco Sampo (que el Danske Bank compró) tiene clientes que "permanentemente están involucrados en transacciones con origen dudoso". Miles de millones de rublos fueron lavados en la oficina en Estonia todos los meses, habia dicho el banco central ruso.

Se trata de evasión fiscal y la evasión de los derechos de aduana en Rusia.

 La respuesta del Danske Bank al banco central ruso fue que la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia no había visto ningún problema con esto.

"Aquí, el banco Danske mintió", dijo Ole Spiermann, del bufete de abogados Bruun & Hjejle, que fue el responsable de la investigación.

Danske Bank no culpa al predecesor Sampo Bank por lavado de dinero, sino que asume la deuda. La pregunta es, por supuesto, si Sampo Bank conocía las transacciones extranjeras en Tallin.?

La investigación muestra que de los 6 200 clientes que realizaron transacciones sospechosas, 1 500 ya eran, veneian al momento de la compara, como clientes del Banco Sampo.

¿Qué es el lavado de dinero?
El lavado de dinero es un negocio donde el dinero negro, es decir, el dinero obtenido ilegalmente, se transfiere de tal manera que termina siendo legal, o puede ser utilizado para consumo privado sin levantar sospechas. A menudo, el lavado de dinero es un tipo de crimen transnacional. Fuente: Wikipedia

Miles de millones de transacciones sospechosas

Según la investigación, 200 billones de euros, que fluyeron a través de la sucursal bancaria, se pueden considerar transacciones sospechosas.

Según Spiermann, es imposible decir si las transacciones fueron ilegales, es la autoridad de las autoridades para decidir, dice.

Por otro lado, es muy crítico con la administración de Danske Bank, ya que no respondió a los principales flujos de dinero extranjero que pasaron por la sucursal del banco en Estonia.-

¿Cómo es posible que nadie reaccione a pesar de que las advertencias son muchas? El primer año, después de hacerse cargo de Sampo Bank, la sucursal de Estonia era una filial, y la transparencia del negocio era peor, ya que la filial era su propia entidad juridica.

Después de un año, la oficina de Estonia se convirtió en una unidad dentro de Danske Bank y se colocó bajo la Autoridad Danesa de Supervisión Financiera. Las denuncias son embarazosas para nosotros, dijo la vicepresidenta Carol Sergeant en la conferencia de prensa.- La imagen que se está pintando del banco no es el banco que queremos ser.

Según la prensa, el blanqueo de capitales alcanzó los 150.000 millones de dólares (uno s129.000 millones de euros), procedentes de empresas vinculadas a Rusia y a la antigua Unión Soviética.

Los inversores reaccionaron a estos anuncios desde la apertura de la Bolsa de Copenhague. A primera hora de la mañana, las acciones perdían un 4,43%, a 166,70 coronas, en un mercado al alza (+0,56%).


Fuente:svenska.yle.fi


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