Sospecha de lavado de dinero en Swedbank Relacionado con el gigantesco escándalo en Danske Bank
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Sospecha de lavado de dinero en Swedbank Relacionado con el gigantesco escándalo en Danske Bank


Por Agencias
Publicada:2019-03-29

Las acciónes de Swedbank caen después de la divulgación de Di sobre una redada policial.


Swedbank manejó € 135 mil millones de flujos de “alto riesgo” a través de Estonia
Informe amplía enormemente el alcance del escándalo de lavado de dinero

Las acciónes de Swedbank caen después de la divulgación de Di(DagensIndustri) sobre una redada policial. La participación de Swedbank, que ya había sido reprimida el miércoles, sigue surgiendo luego de la noticia de que la Autoridad Sueca de Delito Económico está llevando a cabo una redada en las instalaciones de Swedbank.

Después de las noticias, las acciones caen un 4.9 por ciento aproximadamente menos del 7 por ciento. Esto significa que en términos de dinero, el valor de mercado de Swedbank SWED A -6.51% ha disminuido en aproximadamente SEK 15 mil millones, solo durante el día.A las 11.30, la acción se cotiza a la baja un 7.4 por ciento a SE2.202,20.EBM escribe en Twitter:“EBM puede confirmar la información de los medios que afirma que se está realizando una allanamiento en la oficina central de Swedbank. La acción es implementada por agentes de policía de la Cámara del Mercado Financiero de EBM en nombre del Fiscal Jefe Thomas Langrot sobre la base de la investigación preliminar en curso contra Swedbank ".



Según un informe interno al que tuvo acceso la televisión pública sueca, alrededor de 135 mil millones de euros se emitieron a través de una unidad de Swedbank que trata principalmente con clientes rusos en Estonia durante un período de 10 años.

Los hallazgos del informe preparado para Swedbank por un ex fiscal noruego amplían enormemente el alcance de un escándalo de lavado de dinero en el prestamista sueco.

El informe estableció cuánto pasó a través de la denominada cartera de "alto riesgo para no residentes" en Estonia desde 2008 hasta 2018 y afirmó que se habían identificado "infracciones importantes" de las obligaciones contra el lavado de dinero, según la SVT.

El total de aproximadamente 135 mil millones de euros se refiere a las transacciones brutas de los clientes, en su mayoría rusos, y no a flujos de dinero sospechosos. Swedbank se negó a comentar sobre la figura.

Se compara con los 200 mil millones de euros que fluyeron a través de la cartera no residente de Danske Bank en Estonia, las revelaciones que llevaron a la reducción a la mitad del precio de las acciones del prestamista danés el año pasado y las investigaciones criminales en los Estados Unidos, Dinamarca y Estonia.

La tabla del informe replicado por SVT muestra que alrededor de 5 mil millones de euros fluyeron a través de la cartera de no residentes de alto riesgo de Swedbank en 2008 y 2018; alrededor de € 10bn cada uno en 2009 y 2010; alrededor de € 15bn en 2011, 2013 y 2014; y unos 20.000 millones de euros cada uno en 2012, 2015 y 2016; y que el flujo era cero en 2018.

Las cifras brutas de transacciones de Danske para no residentes mostraron un máximo de más de € 25 mil millones en 2013 antes de que el negocio se cerrara a finales de 2015.





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